Sytten registre.
Ét opslag.
Hver kunde, reel ejer og ledelsesmedlem slås op i samtlige officielle PEP- og sanktionsregistre. Ved oprettelse, og automatisk så længe kundeforholdet består.
Kilder i drift
Opdateres automatisk| 01 | FN, konsolideret sanktionsliste | Sanktion |
| 02 | EU, konsolideret sanktionsliste | Sanktion |
| 03 | Danske politisk udsatte personer | PEP |
| 04 | Britiske politisk udsatte personer | PEP |
| 05 | Schweiz, SECO-sanktioner | Sanktion |
| 06 | Schweiz, politisk udsatte personer | PEP |
| 07 | FINMA, advarselsliste | Sanktion |
| 08 | FINMA, endelige afgørelser | Sanktion |
| 09 | Jersey, Royal Court | PEP |
| 10 | Jersey, States Assembly | PEP |
| 11 | Jersey, Appointments Commission | PEP |
| 12 | Jersey, Financial Services Commission | PEP |
| 13 | Sydafrika, politisk udsatte personer | PEP |
| 14 | Sydafrika, FIC-sanktioner | Sanktion |
| 15 | Sydafrika, kommunale embedsmænd | PEP |
| 16 | Sydafrika, SAPS efterlyste | Sanktion |
| 17 | Wikidata, politiske embeder | PEP |
Over 80.000 aktive poster. Navnematch med aliasser og fødselsår.
Dækning, branche for branche
Hele KYC-laget, eller screeningskomponenten i et setup der også overvåger transaktioner.
Bank og fintech
Onboarding, screening af kunde og ejerkreds, risikovurdering, legitimation og løbende genscreening.
Hele KYC-lagetForsikring
Forsikringstagere, begunstigede og reelle ejere, med dokumenteret afgørelsesspor til tilsynet.
Hele KYC-lagetTelekom
Legitimationskontrol ved abonnementsoprettelse, med sanktionsscreening af erhvervskunder.
Hele KYC-lagetNeobanker
Screening kaldt fra jeres eget onboarding-flow. Træffene kommer tilbage som data.
Screeningslag via APIBetalingstjenester
Handlende, deres ejere og ledelse, ved optagelse og løbende derefter.
Screeningslag via APIKryptotjenester
Brugere og modparter, med løbende genscreening så senere optagelser også fanges.
Screeningslag via APIOtte funktioner i platformen
Hvad der ligger uden for, står under Grænse.
Sytten kilder
FN, EU, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Jersey, Sydafrika og Wikidata.
Navnematch
Justerbar tærskel med aliasser og fødselsår, så varianter fanges uden falske træf.
Genscreening
Hele porteføljen mod opdateret indeks. Optagelser efter onboarding fanges.
Risikovurdering
Spørgeskemaer beregner en profil pr. kunde, ensartet på tværs af sagsbehandlere.
Legitimation
Anmod om ID, følg hvad der mangler, hold beviserne samlet på sagen.
Adressekontrol
Ændringer i kundeadresser opdages og kan udløse fornyet vurdering.
REST-API
Screen, hent træf, registrér afgørelse, håndtér legitimation fra jeres system.
Afgørelsesspor
Hvert træf afgøres med begrundelse, bruger og tidsstempel, så vurderingen kan dokumenteres bagefter.
Fra oprettelse til dokumenteret afgørelse
Kunden oprettes
I platformen, eller via API fra det onboarding-flow I allerede har bygget.
Opslag i alle registre
Kunde, reelle ejere og ledelse matches mod samtlige sytten kilder på én gang.
Træffene vurderes
Afgøres med begrundelse, bruger og tidsstempel. Et afklaret træf dukker ikke op igen.
Forholdet overvåges
Porteføljen genscreenes løbende, så nye optagelser kommer frem af sig selv.
Hvad der ligger uden for
En præcis afgrænsning er mere værd end et bredt løfte.
KYC, PEP- og sanktionsscreening, løbende overvågning
Kunde- og ejerscreening mod sytten registre, risikovurdering, legitimation, afgørelsesspor og API.
Transaktionsovervågning
NemComply screener parterne, ikke betalingerne, og kører ved siden af den transaktionsovervågning I har.
Automatisk opslag af ejerstruktur
Ejerkredsen oprettes på sagen og screenes derefter som alle andre parter. Automatisk indlæsning fra CVR og Reelle Ejere indgår ikke i den nuværende opsætning.
I drift hos
Se motoren køre på jeres egne kunder
En halv time: vi screener et udsnit af jeres kundeliste, og I ser hvilke træf der kommer frem, og hvordan en afgørelse dokumenteres.
Skriv til os- Registre
- 17
- Poster i indekset
- 80.000+
- API-endepunkter
- 10
- Sprog
- Dansk, engelsk
- Drift
- Danmark
Spørgsmål
01Kan NemComply erstatte vores nuværende KYC-system?−
For bank, fintech, forsikring og telekom: ja. Platformen dækker onboarding, screening, risikovurdering, legitimation og løbende overvågning. For neobanker, betalingstjenester og krypto er NemComply screeningslaget, og transaktionsovervågningen kommer fra jeres eget setup.
02Hvor ofte opdateres registrene?+
Kilderne hentes automatisk på fast turnus, og hele kundeporteføljen genscreenes løbende mod det opdaterede indeks. Nye optagelser fanges uden at nogen skal huske at gennemgå sagerne manuelt.
03Hvordan undgår vi at drukne i falske træf?+
Matchtærsklen kan justeres, og matchet bruger aliasser og fødselsår ud over navnet. Hvert træf får en registreret afgørelse, så et træf I har afklaret, ikke dukker op som nyt ved næste screening.
04Kan vi bruge motoren uden at flytte ind i platformen?+
Ja. API'et dækker at udløse screening, hente træffene, registrere en afgørelse og håndtere legitimationsanmodninger. Flere bruger NemComply sådan, som motor bag deres egen brugerflade.
05Hvem står bag?+
NemComply er udviklet og drevet af Frankston ApS, en dansk fintech-virksomhed der bygger platforme til den finansielle sektor. Udvikling, drift og support er dansk.
06Hvad koster det?+
Prisen afhænger af antal kunder og hvordan I bruger platformen. Skriv til os, så gennemgår vi det konkret for jeres opsætning.